证券代码：002044     证券简称：美年健康        公告编号：2023-020

【资料图】

          美年大健康产业控股股份有限公司

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  美年大健康产业控股股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十

二次（临时）会议经全体董事同意，会议于 2023 年 3 月 8 日上午 9 时以通讯方

式召开。应出席本次会议的董事为 11 名，实际出席会议的董事为 11 名。会议由

公司董事长俞熔先生主持，公司监事及部分高级管理人员列席了会议。本次会议

的出席人数、召开表决程序、议事内容均符合《公司法》、《公司章程》等有关

规定。

  二、董事会会议审议情况

  表决结果：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见，详见公司指定信息披露

媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。《关于为下属子公司提供担保及反担

保额度的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、

《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  本议案尚需提交公司股东大会审议，并需经出席会议的股东所持有效表决权

的三分之二以上通过。

  表决结果：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

   《董事会关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知》详见公司指定信息

披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨

潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

   三、备查文件

独立意见。

   特此公告。

                           美年大健康产业控股股份有限公司

                               董   事   会

                             二〇二三年三月八日

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