中信证券股份有限公司

         关于本次交易不构成重组上市的核查意见

  中航电测仪器股份有限公司（以下简称“上市公司”或“中航电测”）拟向

(资料图片仅供参考)

中国航空工业集团有限公司（以下简称“交易对方”或“航空工业集团”）发行

股份购买成都飞机工业（集团）有限责任公司（以下简称“航空工业成飞”或“标

的公司”）100%股权。中信证券股份有限公司作为中航电测本次交易的独立财务

顾问，就本次交易是否构成《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条规定的

重组上市情形，进行核查并发表如下意见：

  本次交易前三十六个月内，上市公司实际控制人为航空工业集团。本次交易

完成后，上市公司的实际控制人仍为航空工业集团。本次交易不会导致上市公司

控制权发生变更，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条规定的重

组上市情形。

  （以下无正文）

（本页无正文，为《中信证券股份有限公司关于本次交易不构成重组上市的核查

意见》之签字盖章页）

独立财务顾问主办人：

               杨   萌         张明慧

               李骥尧           罗   峰

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